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邮储银行新乡市分行开展反洗钱年度考评工作

作者: 来源:党的生活网 日期: 2019-01-22 点击: 11809
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党的生活网新乡讯(刘春生) 为进一步加强反洗钱工作管理,切实履行反洗钱权利和义务,增强从业人员反洗钱工作的主动性,邮储银行新乡市分行于近期组织开展了2018年度反洗钱考评工作。

本次考评工作由新乡市分行反洗钱领导小组统一组织,法律与合规部负责考评工作的具体实施,按照“日常监测、现场检查、定期通报、全年总评”的考核原则,采取现场与非现场相结合的方式,从反洗钱内控制度建设、组织和人员建设、客户身份识别及客户交易资料保存、客户风险等级分类、大额和可疑交易报告、反洗钱宣传与培训、其他调整项等八个方面入手,对各县(市)支行反洗钱工作进行综合考评,客观深入检验各单位反洗钱工作效果。最终根据考评情况,对结果在90分以上的单位授予“反洗钱管理先进单位”称号,并对其反洗钱管理员授予“优秀反洗钱管理员”称号。(孙林焕、张琳)

[责任编辑:赵梓宇 ]

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